| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
10 《关于调整部分募投项目内部结构的议案》
11 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于2022年度利润分配预案的议案》
11 《关于部分募投项目变更、延期及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
12 《关于补选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
13 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
17 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
18 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举王志愚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举黎晓明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举许金国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举陈莉莉女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举肖俊方先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举蔡卫华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举何益民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举胡平先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举顾颖女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
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| 公司名称 | 伟思医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
2 《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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