| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 西山科技 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订部分公司制度的议案
11.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11.02 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
11.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 西山科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 西山科技 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司相关制度部分条款的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 西山科技 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
9 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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