| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
8 《关于<未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于聘任会计师事务所的议案》
10 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于处置子公司部分股权后被动形成对外关联担保的议案》
2 《关于更换独立董事的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
6 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于日常关联交易预计的议案》
2 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订内部管理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
4.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
7 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
8 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
10 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-15 |
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| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2022-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
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| 公司名称 | 亚辉龙 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《累积投票制度》的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举胡鹍辉先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举宋永波先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举钱纯亘先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举周伊先生为第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举章顺文先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举刘登明先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李学金先生为第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举阳文雅女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王慧翀女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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