| 股东大会通知 公告日期:2024-05-30 |
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| 公司名称 | 天玛智控 |
| 公告日期 | 2024-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议选举艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 天玛智控 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于提请审议公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
7 关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于提请审议公司2024年度投资建议计划的议案
9 关于提请审议公司非独立董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于提请审议公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 天玛智控 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于提请审议修订部分公司治理制度的议案
2.01 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则(修订)》
2.02 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度(修订)》
2.03 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度(修订)》
2.04 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法(修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 天玛智控 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案
2 关于提请审议公司2023年度投资调整计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 天玛智控 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议选举刘治国为公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 天玛智控 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请审议北京天玛智控科技股份有限公司变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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