| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于公司2024年度申请银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
2 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
3 关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举李伟先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02 选举李春东先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03 选举王显凯先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04 选举蔡德钩先生为公司第五届董事会非独立董事
4.05 选举张远庆先生为公司第五届董事会非独立董事
4.06 选举尚忠民先生为公司第五届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举季丰先生为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举王英杰先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举孔德炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02 选举徐波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.03 选举英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配的议案
6 关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
7 关于确认公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
8 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘公司2022年度财务及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实际控制人、控股股东及公司变更消除同业竞争承诺的议案
2 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于调整公司独立董事薪酬的议案
7 关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司设立全资子公司的议案
9 关于审定公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认公司2021年度已发生日常关联交易和2022年度日常关联交易情况预计的议案
2 关于公司2022年度申请银行综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于补选公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于为公司董事、监事、高级管理人员及从事证券事务管理、信息披露的相关工作人员购买责任险的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度财务决算报告的议案
2 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司2021年度财务及内控审计机构的议案
6 关于确认公司2020年已发生日常关联交易和2021年度日常关联交易情况预计的议案
7 关于公司2021年度申请银行综合授信的议案
8 关于确认公司董事、监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
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| 公司名称 | 铁科轨道 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于公司利润分配预案的议案
3.00 关于注销铁科轨道装备（天津）有限公司的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举韩自力先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举李春东先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举王显凯先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举刘晓光先生为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举张松琦先生为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举尚忠民先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举季丰先生为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举冯进新先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举王英杰先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举王雁女士为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举王东坡先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.03 选举英爽先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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