| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2.01 《选举耿仲毅为公司第四届董事会非独立董事》
2.02 《选举俞新君为公司第四届董事会非独立董事》
2.03 《选举张春为公司第四届董事会非独立董事》
2.04 《选举胡涛为公司第四届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3.01 《选举杨国祥为公司第四届董事会独立董事》
3.02 《选举谢竹云为公司第四届董事会独立董事》
3.03 《选举何娣为公司第四届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》
4.01 《选举王正为公司第四届监事会股东代表监事》
4.02 《选举李腊梅为公司第四届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年年度报告及摘要》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年度财务预算报告》
7 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.01 《关于公司2023年度独立董事薪酬的议案》
8.02 《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
10 《公司2022年度独立董事述职报告》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年年度报告及摘要》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2022年度财务预算报告》
7 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8.01 《关于公司2022年度独立董事薪酬的议案》
8.02 《关于公司2022年度非独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10 《公司2021年度独立董事述职报告》
11 《关于修改<公司章程>的议案》
12 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2 《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年年度报告全文及摘要》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2021年财务预算报告》
7 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8.01 《关于公司2021年度独立董事薪酬的议案》
8.02 《关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案》
9 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
10 《公司2020年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年半年度利润分配预案》
2.00 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2.01 《选举耿仲毅为公司第三届董事会非独立董事》
2.02 《选举俞新君为公司第三届董事会非独立董事》
2.03 《选举张春为公司第三届董事会非独立董事》
2.04 《选举胡涛为公司第三届董事会非独立董事》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3.01 《选举杨国祥为公司第三届董事会独立董事》
3.02 《选举谢竹云为公司第三届董事会独立董事》
3.03 《选举何娣为公司第三届董事会独立董事》
4.00 《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》
4.01 《选举王正为公司第三届监事会股东代表监事》
4.02 《选举李腊梅为公司第三届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-16 |
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| 公司名称 | 吉贝尔 |
| 公告日期 | 2020-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修改<江苏吉贝尔药业股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修改大投资和交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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