| 股东大会通知 公告日期:2024-09-26 |
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| 公司名称 | 广钢气体 |
| 公告日期 | 2024-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司部分规章制度的议案
3 关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
4 关于2024年半年度利润分配预案的议案
5.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举邓韬先生为第三届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举姚展帆先生为第三届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举文志明先生为第三届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举贲志山先生为第三届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举陈晓飞先生为第三届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举钱骥先生为第三届董事会非独立董事的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举马晓茜先生为第三届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举陈耕云女士为第三届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举黄晓霞女士为第三届董事会独立董事的议案
7.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举林敏女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举王鹤女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 广钢气体 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算方案的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》
9 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-06 |
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| 公司名称 | 广钢气体 |
| 公告日期 | 2024-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订公司部分规章制度的议案》
4 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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