| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 国科军工 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配的预案的议案》
6 《关于对公司2024年度日常关联交易情况预计的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2024年银行授信额度授权的议案》
11 《关于2024年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
12 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 国科军工 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企业A签订产品购销合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 国科军工 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3 《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 国科军工 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4 《关于下属公司航天经纬投资“固体火箭发动机制造应急能力建设项目”的议案》
5 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
10 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
11 《关于审议公司<投资管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
14 《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
15 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
16 《关于修订公司<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
17.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
17.01 《选举毛勇为公司第三届董事会非独立董事》
17.02 《选举余永安为公司第三届董事会非独立董事》
17.03 《选举杜增龙为公司第三届董事会非独立董事》
17.04 《选举罗汉为公司第三届董事会非独立董事》
18.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
18.01 《选举朱星文为公司第三届董事会独立董事》
18.02 《选举段卓平为公司第三届董事会独立董事》
18.03 《选举易蓉为公司第三届董事会独立董事》
19.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 《选举涂伟忠为公司第三届监事会非职工代表监事》
19.02 《选举吴冷茜为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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