| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 和辉光电 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于《2024年度财务预算报告》的议案
7 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于回购注销部分限制性股票的议案
12 关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
13 关于修订《独立董事制度》的议案
14 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15 关于修订《募集资金管理制度》的议案
16.00 关于补选公司第二届董事会股东代表董事的议案
16.01 选举孙莉军为公司第二届董事会股东代表董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 和辉光电 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 和辉光电 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于《2023年度财务预算报告》的议案
7 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会股东代表董事候选人的议案
11.01 选举傅文彪先生为公司第二届董事会股东代表董事
11.02 选举刘惠然先生为公司第二届董事会股东代表董事
11.03 选举陈斐利先生为公司第二届董事会股东代表董事
11.04 选举李江先生为公司第二届董事会股东代表董事
11.05 选举沈国忠先生为公司第二届董事会股东代表董事
12.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举董叶顺先生为公司第二届董事会独立董事
12.02 选举李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事
12.03 选举邱慈云先生为公司第二届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案
13.01 选举应晓明先生为公司第二届监事会股东代表监事
13.02 选举杨铭先生为公司第二届监事会股东代表监事
13.03 选举戚奕斐女士为公司第二届监事会股东代表监事
13.04 选举章霞女士为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 和辉光电 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2021年年度报告及其摘要的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于修订对外担保管理制度的议案
12 关于修订独立董事制度的议案
13 关于修订公司章程及三会议事规则的议案
14 关于修订募集资金管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 和辉光电 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于公司《2021年限制性股票激励计划管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
6.00 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举杨铭为公司第一届监事会监事
6.02 选举章霞为公司第一届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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