| 股东大会通知 公告日期:2024-09-25 |
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| 公司名称 | 华海诚科 |
| 公告日期 | 2024-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-22 |
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| 公司名称 | 华海诚科 |
| 公告日期 | 2024-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案
2 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
3 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 华海诚科 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于公司2024年度董事薪酬与考核方案的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》
12 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
14.01 《关于补选赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 华海诚科 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 华海诚科 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配的议案》
5 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
6 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》
8 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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