| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于续聘2024年审计机构的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2024年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《独立董事工作制度》
2.07 《子公司管理制度》
2.08 《内部控制制度》
2.09 《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》
2.10 《累积投票制实施细则》
2.11 《募集资金管理制度》
2.12 《投资者关系管理制度》
2.13 《信息披露管理制度》
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2 关于公司聘任2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司调整2023年度对外担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司调整2023年度对外担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举董德熙先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举赵方灏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举张继周先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举董博女士为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举芮鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举高晓红女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举李日昱女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举刘金科先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张令荣先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举聂莹女士为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举郭岩女士为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金数量及投向
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行方案的有效期
3 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
10 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 交易价格和定价依据
2.04 定价基准日、定价依据和发行价格
2.05 支付方式和购买资产发行股份的数量
2.06 发行股票的种类、面值及上市地点
2.07 股份发行方式及发行对象
2.08 股份锁定期
2.09 业绩承诺及补偿安排
2.10 减值测试及补偿
2.11 补偿上限
2.12 超额业绩奖励
2.13 滚存未分配利润安排
2.14 募集配套资金金额及发行数量
2.15 募集配套资金发行股份的种类、面值、上市地点
2.16 募集配套资金发行对象及认购方式
2.17 募集配套资金定价基准日及发行价格
2.18 募集配套资金发行对象所认购股东的锁定期安排
2.19 募集配套资金用途
3 《关于<大连豪森设备制造股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
6 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第四十三条规定及%上海证券交易所科创板股票上市规则%第11.2条规定和%上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定的议案》
10 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11 《关于本次交易相关信息首次披露前公司股票价格无异常波动的议案》
12 《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议%及%业绩承诺补偿协议>的议案》
13 《关于标的公司经审计财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
14 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
16 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
18 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
20 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
21 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
22 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
23 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
24 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
25 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
26 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
27 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
28 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
29 《关于修订<公司章程>的议案》
30 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
31 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
32 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
33 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
34 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
35 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
36 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 豪森智能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于公司2021年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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