| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举刘春全为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举何启盖为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举方六荣为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举吴美洲为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举陈慕琳为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举钟鸣为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举罗飞为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举王宏林为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王晖为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举吴斌为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举叶长发为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
10 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》
12 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈慕琳为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举钟鸣为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《公司2022年年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于董事薪酬方案的议案
8 关于监事薪酬方案的议案
9 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
10 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案
12 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 决议的有效期
2.09 本次发行前的滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金投向
3 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
4 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
5 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案
7 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨本次发行涉及关联交易的议案
8 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》的议案
10 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《公司2021年年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2021年利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于部分募投项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《公司2020年年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2021年年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2020年利润分配预案》的议案
7 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于2021年度日常关联交易预计的议案
11 关于修改<公司章程>及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 科前生物 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修改<公司章程》的议案》
2 《关于调整独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举陈焕春为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举金梅林为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘春全为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举何启盖为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举方六荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举吴美洲为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举罗飞为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举王宏林为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举王晖为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举吴斌为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举叶长发为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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