| 股东大会通知 公告日期:2025-10-31 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2025-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.08 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-27 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2025-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
6 关于2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
9 关于调整募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-16 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2024-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举史清先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举欧阳宇飞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举唐晓峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举计小青女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举王欣女士为公司第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举姜华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
6.01 关于选举祁欣女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-13 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2024-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<裕太微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向关联方许可技术暨关联交易的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 裕太微 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
10 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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