| 股东大会通知 公告日期:2024-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 慧智微 |
| 公告日期 | 2024-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》、授权办理工商登记并修订、制定部分内部管理制度的议案
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举李阳先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举郭耀辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举江翰博先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举洪昀先生为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李斌女士为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举张丹女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举金玉华先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 慧智微 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》
12 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 慧智微 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消实施部分投资项目的议案
2 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 慧智微 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2021年股票期权激励计划股票期权行权期及相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配