| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 索辰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》
8 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
11 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 索辰科技 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作细则》
2.04 《关联交易管理制度》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 索辰科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 索辰科技 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务预算方案>的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
8 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
12 《关于制订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
13 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
14 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
16.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
16.01 《关于选举陈灏先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.02 《关于选举王普勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
16.03 《关于选举谢蓉女士为第二届董事会非独立董事的议案》
16.04 《关于选举毛为喆先生为第二届董事会非独立董事的议案》
17.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
17.01 《关于选举楼翔先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.02 《关于选举张玉萍先生为第二届董事会独立董事的议案》
17.03 《关于选举李良锁先生为第二届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 《关于选举贾钧元先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
18.02 《关于选举原力先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配