| 股东大会通知 公告日期:2024-07-19 |
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| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2024-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 审议《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
3 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8 《关于公司<2024年度董事薪酬方案>的议案》
9 《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
10 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
13.05 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.08 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.09 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
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| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购福建紫金选矿药剂有限公司61%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配的议案》
7 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
9 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举肖海军为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《选举刘放来为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《选举丁方飞为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 《选举高伟荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.02 《选举蒋国民为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.03 《选举邱江传为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.04 《选举王朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《选举姚晗为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《选举王艳为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
6 《关于修订<子公司管理办法>的议案》
7 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
10 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
12 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 赛恩斯 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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