| 议题 | 1 《2023年年度报告及其摘要》
2 《2023年年度董事会工作报告》
3 《2023年年度监事会工作报告》
4 《2023年年度财务决算报告》
5 《2023年年度利润分配预案》
6 《2023年年度独立董事述职报告》
7 《关于2024年续聘会计师事务所的议案》
8 《关于<2024年度董事津贴标准>的议案》
9 《关于<2024年度监事津贴标准>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
13.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举蒋海青先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举金艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举浦世亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举郭旭东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举陈俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举方刚先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举葛伟军先生为公司第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
15.01 关于选举占俊华先生为公司第二届监事会股东代表监事
15.02 关于选举杨颖先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
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