| 股东大会通知 公告日期:2025-12-06 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2025-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
2.09 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
2.10 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-13 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2025-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟对外出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-03 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2025-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度董事会工作报告的议案
2 关于2024年度监事会工作报告的议案
3 关于2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年年度报告及其摘要的议案
6 关于2024年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于2024年度董事薪酬的议案
10 关于2024年度监事薪酬的议案
11 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-05 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2024-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事薪酬方案的议案
2 关于监事薪酬方案的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 关于选举赵奇先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王劲松先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举叶海木先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举林东华先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举刘煊杰先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 关于选举陈琳先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李生校先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李旺荣先生为第二届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举王保平先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
5.01 关于选举王永先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举黄少波先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举何新文先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-05 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2024-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案
2 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有关条件的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的整体方案
3.02 发行股份的种类、面值及上市地点
3.03 发行方式及发行对象
3.04 发行股份的定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 锁定期安排
3.07 标的资产过渡期间损益安排
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 现金对价支付安排
3.10 标的资产权属转移及违约责任
3.11 决议的有效期
4 关于《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
7 关于本次交易不构成重组上市的议案
8 关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
10 关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案
11 关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
14 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
15 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
16 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案
17 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
19 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
20 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
21 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
22 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
23 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
24 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
10 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司申请项目贷款提供担保的议案
2 关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 芯联集成 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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