| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 科美诊断 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
2.03 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2.04 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
2.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
2.07 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案
2.08 关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
2.09 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
2.10 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
3 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 科美诊断 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司申请2023年度银行综合授信的议案
10 公司独立董事2022年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 科美诊断 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李临为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举黄正铭为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举黄燕玲为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举周琪为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举周宏斌为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙娜为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举张捷为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举仲人前为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举练子富为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举梅玲玲为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 科美诊断 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司申请2022年度银行综合授信的议案
10 公司独立董事2021年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 科美诊断 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
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| 公司名称 | 科美诊断 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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