| 股东大会通知 公告日期:2025-12-26 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2025-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
1.01 《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》
1.02 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》
1.03 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》
1.04 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》
1.05 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》
1.06 《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举符黎明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举方敏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举任常瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举赵艳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举徐春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举黄宏辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举崔灿先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举叶云开先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-25 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2025-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于2025年度财务预算报告的议案》
5 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于2024年度利润分配方案的议案》
7 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于申请公司2025年度综合授信额度的议案》
10 《关于2025年度担保额度预计的议案》
11 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-27 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2025-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-19 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2024-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《常州时创能源股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
2 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
3 《关于与宁波尤利卡签署<商标转让合同>暨关联交易的议案》
4 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《常州时创能源股份有限公司2023年度董事会工作报告》
2 《常州时创能源股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《常州时创能源股份有限公司2023年度财务决算报告议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《常州时创能源股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9 《常州时创能源股份有限公司及子公司关于申请综合授信额度的议案》
10 《常州时创能源股份有限公司关于2024年度日常性关联交易预计的议案》
11 《常州时创能源股份有限公司关于2024年度担保额度预计的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施方式、主体、地点、募投项目投资总额暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案
2 关于签署代建协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 时创能源 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于投资建设“年产4GW硅片(切片)和4GW晶硅太阳能电池制造项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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