| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、取消公司监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》
1.01 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
1.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
1.10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及投资结构的议案》
3 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于《2025年度财务预算报告》的议案
5 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案
7 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案
8 关于2024年度利润分配预案的议案
9 关于续聘2025年度审计机构的议案
10 关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案
11 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
12 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-19 |
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| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案
1.01 关于补选赵玺女士为公司非职工监事的议案
1.02 关于补选杨来先生为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | |
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