| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 骄成超声 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 选举周宏建先生为第二届董事会非独立董事
9.02 选举隋宏艳女士为第二届董事会非独立董事
9.03 选举段忠福先生为第二届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 选举王少劼先生为第二届董事会独立董事
10.02 选举杨晓伟先生为第二届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 选举陆军先生为第二届监事会非职工代表监事
11.02 选举孙稳先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 骄成超声 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 骄成超声 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 骄成超声 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订部分治理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.09 《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 骄成超声 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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