| 股东大会通知 公告日期:2024-10-22 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2024-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二届董事、监事薪酬方案的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举孙晓南先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举范志文先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举华晓东先生为公司第二届董事会非独立董事
2.04 选举罗锋先生为公司第二届董事会非独立董事
2.05 选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事
2.06 选举邓明喜先生为公司第二届董事会非独立董事
2.07 选举于莫先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举朱荣先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举沈连丰先生为公司第二届董事会独立董事
3.03 选举李秉成先生为公司第二届董事会独立董事
3.04 选举张素华女士为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举李汉兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举吕荣荣女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.03 选举武力先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修订《独立董事议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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