| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度综合授信额度的议案
9 关于预计2024年度日常关联交易额度的议案
10 关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
3 《关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2023年度综合授信额度的议案》
9 《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10 《关于变更公司经营范围的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
8 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于拟对外投资设立合资公司建设氢燃料电池质子交换膜项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举张云先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举邹东伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举李建革先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举王爱国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举蒋励女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举王玉新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举许明强先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举陈强先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举钱技平先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举张斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举毛文波先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 泛亚微透 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2021年度综合授信额度的议案
9 关于修改公司注册资本的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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