| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 盟科药业 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
3 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
6 关于《公司2023年度利润分配方案》的议案
7 关于审议公司董事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案
8 关于审议公司监事2023年年度薪酬奖金及2024年薪酬方案的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 盟科药业 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金用途变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 盟科药业 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整董事会人数、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
2 关于修改<独立董事工作制度>的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 关于选举ZHENGYUYUAN(袁征宇)为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举吉冬梅为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举段建为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 关于选举周伟澄为公司第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举黄寒梅为公司第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举陈燕桂为公司第二届董事会独立董事的议案
6.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 盟科药业 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
2 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
4 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-09 |
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| 公司名称 | 盟科药业 |
| 公告日期 | 2023-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第一届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 盟科药业 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
4 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
5 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
6 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
7 关于审议公司董事2022年年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案
8 关于审议公司监事2022年年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于核实公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 盟科药业 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
5 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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