| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 菲沃泰 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2024年度财务预算报告的议案
7 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬(津贴)情况及2024年薪酬(津贴)方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 菲沃泰 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订部分公司治理制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 关于提名宗坚为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.02 关于提名赵静艳为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.03 关于提名冯国满为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.04 关于提名孙西林为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.05 关于提名单伟为公司第二届董事会非独立董事候选人
5.06 关于提名兰竹瑶为公司第二届董事会非独立董事候选人
6.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
6.01 关于提名竹民为公司第二届董事会独立董事候选人
6.02 关于提名童越为公司第二届董事会独立董事候选人
6.03 关于提名周频为公司第二届董事会独立董事候选人
7.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 关于提名韦庆宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人
7.02 关于提名李万峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 菲沃泰 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 菲沃泰 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬(津贴)情况及2023年薪酬(津贴)方案的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请2023年度融资综合授信额度并提供担保的议案
11 关于公司聘请2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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