| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 丛麟科技 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 丛麟科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7 《关于2024年度申请银行授信及对外担保预计的议案》
8 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
9 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 丛麟科技 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举宋乐平为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举邢建南为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举朱龙德为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举TSECHIWAI(谢志伟)为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举李若山为公司第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举何品晶为公司第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举刘建国为公司第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举杨丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举张翼为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 丛麟科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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