| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
6 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9 《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《股东大会议事规则》
10.02 《监事会议事规则》
10.03 《累积投票制实施细则》
10.04 《独立董事工作制度》
10.05 《关联交易决策制度》
10.06 《募集资金管理制度》
10.07 《重大经营与投资决策管理制度》
10.08 《会计师事务所选聘制度》
10.09 《独立董事专门会议工作制度》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度利润分配方案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7 关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案
8 关于修订<杭州光云科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2 《关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举谭光华为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举张秉豪为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举王祎为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举姜兴为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举张大亮为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举凌春华为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举万鹏为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案
5.01 选举董旭辉为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举罗俊峰为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<未来三年股东回报规划(2022-2024年)>的议案》
2 《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
3 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7 关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案
8 关于修订<杭州光云科技股份有限公司章程>的议案
9 关于制定、修订公司内部管理制度的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司关于参与设立产业投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的的议案
2 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案
2 关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案
3 关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案
4 关于<公司2020年度财务决算报告>的议案
5 关于<公司2020年度利润分配方案>的议案
6 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案
8 关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
10 关于公司2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建SaaS研发与生产基地的议案
2 关于投资认购杭州实在智能科技有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 光云科技 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
6 关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案
7 关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
10 关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》议案
11 关于修订《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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