| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 甬矽电子 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 甬矽电子 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案
2 关于公司2024年投资计划的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举王顺波为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举徐林华为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举徐玉鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举高文铭为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举蔡在法为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举张冰为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举王喆垚为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举岑漩为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 甬矽电子 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年投资计划的议案
9 关于续聘2023年会计师事务所的议案
10 关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案
11 关于购买董监高责任险的议案
12 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度》的议案
15 关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16 关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 甬矽电子 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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