| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告正文及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
4 关于2024年度监事薪酬方案的议案
5 关于聘请2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于开展外汇套期保值业务的议案
10 关于2023年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举莫善珏为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举莫若理为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举周峰为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李寿喜为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋安成为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举张勇为公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举龚栋梁为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告正文及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
4 《关于聘请2023年度审计机构的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告正文及其摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4 关于聘请2022年度审计机构的议案
5 关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案
6 关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案
7 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于2021年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-04 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2020年年度报告正文及其摘要的议案
2 关于2020年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4 关于聘请2021年度审计机构的议案
5 关于2020年度利润分配方案的议案
6 关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12 关于2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举莫善珏为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举莫若理为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举周峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举裘国华为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举徐志翰为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举陈建军为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举张君晔为公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年年度报告正文及其摘要的议案
2 关于2019年度董事会工作报告的议案
3 关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4 关于聘请2020年度审计机构的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
7 关于2019年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于公司章程修正案并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
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| 公司名称 | 祥生医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本、变更公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
10 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 |
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