| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 华盛锂电 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于确认公司2023年度日常关联交易，预计2024年度日常关联交易的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案
12 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 华盛锂电 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于启用新的<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 华盛锂电 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
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| 公司名称 | 华盛锂电 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 华盛锂电 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于聘任2023年度财务报告审计机构的议案
6 关于公司董事2022年度薪酬的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬的议案
8 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
9 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
10 关于公司增加注册资本、变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 华盛锂电 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
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| 公司名称 | 华盛锂电 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二届董事会独立董事津贴的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4 关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案
5 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
6.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
6.01 关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举林刚为第二届董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案
6.06 关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案
7.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
7.01 关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案
8.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
8.01 关于选举周超为第二届监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举杨志勇为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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