| 股东大会通知 公告日期:2024-10-22 |
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| 公司名称 | 颀中科技 |
| 公告日期 | 2024-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举陈小蓓女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举赵章华女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举黄玲女士为第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举罗世蔚先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举杨宗铭先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举余成强先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举崔也光先生为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王新先生为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举胡晓林先生为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举杨国庆女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举吴茜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-01 |
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| 公司名称 | 颀中科技 |
| 公告日期 | 2024-05-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《合肥颀中科技股份有限公司2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年度利润分配预案的议案
4 关于2023年度董事会工作报告的议案
5 关于2023年度监事会工作报告的议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2024年远期结售汇业务的议案
9 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
10 关于公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
11.00 关于修订公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的议案
11.01 合肥颀中科技股份有限公司章程
11.02 合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则
11.03 合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 合肥颀中科技股份有限公司独立董事工作制度
12.02 合肥颀中科技股份有限公司对外担保管理办法
12.03 合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法
12.04 合肥颀中科技股份有限公司募集资金管理办法
13 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
14 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-09 |
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| 公司名称 | 颀中科技 |
| 公告日期 | 2024-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于公司2024年度财务暨资本支出预算方案的议案
3 关于补选非职工代表监事的议案
4 关于变更公司住所、修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 颀中科技 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授权办理工商变更登记的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于公司购买董监高责任险的议案
11 关于向银行申请综合授信额度的议案
12 关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案
13 关于公司2023年远期结售汇业务的议案
14 关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于提名陈小蓓女士为公司第一届董事会非独立董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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