| 股东大会通知 公告日期:2025-11-13 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2025-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
3 关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案
4 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-28 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2025-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案
2 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-11 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2025-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
2 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
3 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划》的议案
5 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
6 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
7 关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案
8.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
8.01 关于董事会换届选举暨选举张晋波为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.02 关于董事会换届选举暨选举张文兵为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.03 关于董事会换届选举暨选举孟晨为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.04 关于董事会换届选举暨选举李洁为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.05 关于董事会换届选举暨选举孙云瀚为公司第二届董事会非独立董事的议案
8.06 关于董事会换届选举暨选举李文学为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
9.01 关于董事会换届选举暨选举李玲为公司第二届董事会独立董事的议案
9.02 关于董事会换届选举暨选举张蕾为公司第二届董事会独立董事的议案
9.03 关于董事会换届选举暨选举杨飞为公司第二届董事会独立董事的议案
10.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 关于监事会换届选举暨选举惠云霞为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02 关于监事会换届选举暨选举赵琰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-25 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2025-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2024年会计师事务所的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-11 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2024-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
2 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-16 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2024-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
2 关于公司增加2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-10 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2024-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2 关于收购河南省高压电器研究所有限公司55%股权暨关联交易的议案
3 关于转让大额存单产品暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》并调整2024年度关联交易预计金额的议案
3 关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
7 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
9.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举毛江先生为公司第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关主体购买责任险的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举孟晨先生为公司第一届董事会非独立董事的议案
5.00 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举惠云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举赵琰女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 西高院 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司相关规章制度的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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