| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司2024年度董事薪酬的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬的议案
8 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于公司2023年度监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立合伙企业暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举黄志强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘助展先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举周斌先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举姜梅女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举张潇颖女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举李健勋先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举瞿涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中科蓝讯 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度利润分配预案的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于修订公司部分制度的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配