| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 经纬恒润 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于2023年年度利润分配方案的议案
7 关于申请2024年度综合授信额度及提供担保的议案
8 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
9 关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
10 关于确定公司董事2024年度薪酬方案的议案
11 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
12 关于确定公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 经纬恒润 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案
2 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
3 关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 经纬恒润 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吉英存先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举曹旭明先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举齐占宁先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举范成建先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举王舜琰先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举张明轩先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举宋健先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举谢德仁先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举吕守升先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举崔文革先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举张伯英先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《北京经纬恒润科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 经纬恒润 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
9 关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案
10 关于确认公司监事2022年度薪酬的议案
11 关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 经纬恒润 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》
2 《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》
3 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 经纬恒润 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配