| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10 《关于修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
11.01 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》
11.02 《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
11.03 《北京青云科技股份有限公司监事会议事规则》
11.04 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
11.05 《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》
11.06 《北京青云科技股份有限公司对外投资管理制度》
11.07 《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》
11.08 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
12 《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》
2 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》
2 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金金额及用途
3.07 限售期
3.08 上市地点
3.09 本次发行前公司滚存利润的安排
3.10 本次发行决议有效期
4 《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
5 《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
6 《关于<北京青云科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7 《关于<北京青云科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
10 《关于<北京青云科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司非独立董事的议案》
2 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
3 《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
12.01 《北京青云科技股份有限公司股东大会议事规则》
12.02 《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
12.03 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
12.04 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举黄允松先生为第二届董事会非独立董事
14.02 选举甘泉先生为第二届董事会非独立董事
14.03 选举林源先生为第二届董事会非独立董事
14.04 选举崔天舒先生为第二届董事会非独立董事
14.05 选举李萍女士为第二届董事会非独立董事
14.06 选举吴廷彬先生为第二届董事会非独立董事
14.07 选举张忍先生为第二届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
15.01 选举任英女士为第二届董事会独立董事
15.02 选举赵卫刚先生为第二届董事会独立董事
15.03 选举李星先生为第二届董事会独立董事
15.04 选举何熙琼先生为第二届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举赵明先生为第二届监事会非职工代表监事
16.02 选举纪珽先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<北京青云科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<北京青云科技股份有限公司2021限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 青云科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8 《关于审议2021年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于审议2021年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理变更登记的议案》
12.00 《关于修改<北京青云科技股份有限公司董事会议事规则>等公司制度的议案》
12.01 《北京青云科技股份有限公司董事会议事规则》
12.02 《北京青云科技股份有限公司对外担保管理制度》
12.03 《北京青云科技股份有限公司关联交易管理制度》
12.04 《北京青云科技股份有限公司独立董事工作制度》
12.05 《北京青云科技股份有限公司募集资金使用管理办法》
13 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
13.01 《关于补选吴廷彬为第一届董事会非独立董事的议案》
13.02 《关于补选张忍为第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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