| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度财务报告审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于日常关联交易的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度董事会工作报告》
2 《2022年年度监事会工作报告》
3 《公司<2022年年度报告>及摘要》
4 《公司2022年年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2023年年度财务预算报告》
7 《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度财务报告审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司部分管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度董事会工作报告》
2 《2021年年度监事会工作报告》
3 《公司<2021年年度报告>及摘要》
4 《公司2021年年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2022年年度财务预算报告》
7 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》
9 《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举牛斌先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举钟穗丽女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举牛晓璐女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举王忠诚先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周琛女士为第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举彭立果先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举彭应登先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举姜宏青女士为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王守仁先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举刘萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张海敏女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 恒誉环保 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度董事会工作报告》
2 《2020年年度监事会工作报告》
3 《公司<2020年年度报告>及摘要》
4 《公司2020年年度财务决算报告》
5 《公司2020年年度利润分配方案》
6 《公司2021年年度财务预算报告》
7 《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度财务报告审计机构的议案》
9 《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》
10 《关于公司董事、监事2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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