| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2024年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案
11 关于公司吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,购并,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订部分公司治理制度的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 提名袁美和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.02 提名谭文清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.03 提名穆勐刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
3.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 提名欧阳祖友先生为公司第三届董事会独立董事候选人
3.02 提名查国兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人
4.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 提名张奕先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
4.02 提名谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于选举公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于2022年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司监事薪酬方案的议案
10 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格及定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 募集资金规模及用途
11.08 股票上市地点
11.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
11.10 本次发行决议的有效期限
12 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
13 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
14 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
17 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
18 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
19 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设数控刀具产业园的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 欧科亿 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于公司董事薪酬方案的议案
10 关于公司监事薪酬方案的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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