| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司监事辞任及补选监事的议案
1.01 关于补选阚桂兵先生为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 补选王西玉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 补选孙逸铖先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举徐广福先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举徐翔先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举施大峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举葛飞先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举LONGGENZHANG(张龙根)先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举周强民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举LIANSHENGCAO(曹炼生)先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举姚毅先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举袁渊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举夏军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事辞职暨补选公司董事的议案
1.01 关于补选葛飞先生为公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度的独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年财务预算报告的议案
7 关于2022年度利润分配预案的议案
8 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
3 《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司章程>的议案》
5 《关于修订<新疆大全新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定<新疆大全新能源股份有限公司对外捐赠制度>的议案
2 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案
3 关于修订股东大会议事规则的议案
4 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度的独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新疆大全新能源股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象与认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于<新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 关于<新疆大全新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7 《关于新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于新疆大全新能源股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
10.00 《关于公司2022年董事、监事薪酬方案的议案》
10.01 关于公司2022年董事薪酬方案的议案
10.02 关于公司2022年监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订包头战略合作框架协议、项目投资协议及投资意向书的议案》
2 《关于调整部分募投项目实施地点、实施主体及投入金额的议案》
3 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
2 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 大全能源 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2 《关于使用超募资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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