| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
13 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李晓冬为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举刘述峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李长之为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举曹家凯为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举潘东晖为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举朱恒源为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴凡为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举高娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举朱刚为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估薪酬方案>的议案》
11 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
12.09 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
12.10 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
12.11 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈2022年半年度资本公积金转增股本方案〉的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案>的议案》
11 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
12 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案>的议案》
11 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-17 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2020-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举李晓冬为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘述峰为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李长之为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曹家凯为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举鲁春艳为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举鲁瑾为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举杨东涛为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举朱刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举高娟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
3 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
7 《关于变更会计师事务所的议案》
8 《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
9 《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案>的议案》
10 《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案>的议案》
11 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 联瑞新材 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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