| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议公司<2023年度财务决算>的议案》
5 《关于审议公司<2024年度财务预算>的议案》
6 《关于审议<2023年年度利润分配方案>的议案》
7 《关于审议<2023年度内部控制评价报告>的议案》
8 《关于审议<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9 《关于审议<公司董事、监事2024年度薪酬标准>的议案》
10 《关于审议2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》
11 《关于审议续聘公司2024年度审计机构的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2 《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.00 《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于审议选举何军强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于审议选举刘浩淼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于审议选举吕慧华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于审议选举季华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于审议董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于审议选举冯远静先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于审议选举王敬东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于审议选举许诺先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于审议监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 《关于审议选举姚鑫先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于审议选举宁武强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议公司<2022年度财务决算>的议案》
5 《关于审议公司<2023年度财务预算>的议案》
6 《关于审议公司<2022年年度利润分配方案>的议案》
7 《关于审议公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
8 《关于审议公司<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
9 《关于审议<公司董事、监事2023年度薪酬标准>的议案》
10 《关于审议<2023年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保>的议案》
11 《关于审议续聘公司2023年度审计机构的议案》
12 《关于审议募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案》
13 《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
15 《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
16 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
17 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于审议公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于审议提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于审议子公司增资暨关联交易的议案》
5 《关于审议增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
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| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》
2 《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》
3 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议公司<2021年度财务决算>的议案》
5 《关于审议公司<2022年度财务预算>的议案》
6 《关于审议<2021年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于审议<2021年年度利润分配方案>的议案》
8 《关于审议<2021年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于审议<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10 《关于审议公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》
11 《关于审议公司2022年度申请综合授信额度的议案》
12 《关于审议续聘会计师事务所的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
18 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
19 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
20 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议公司<2020年度财务决算>的议案》
5 《关于审议公司<2021年度财务预算>的议案》
6 《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于审议<2020年年度利润分配方案>的议案》
8 《关于审议<2020年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10 《关于审议公司董事、监事2021年度薪酬标准的议案》
11 《关于审议公司2021年度申请综合授信额度的议案》
12 《关于审议公司2021年度预计日常关联交易的议案》
13 《关于审议续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
2 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
4 关于对外投资暨关联交易的议案
5.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
5.01 关于选举何军强为第二届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举刘浩淼为第二届董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举赵胜贤为第二届董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举吕慧华为第二届董事会非独立董事的议案
6.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
6.01 关于选举俞立为第二届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举谭晶荣为第二届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举吕久琴为第二届董事会独立董事的议案
7.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 关于选举陈丽莎为第二届监事会非职工代表监事的议案
7.02 关于选举葛潇琪为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2019年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于审议公司<2019年度财务决算>的议案》
5 《关于审议公司<2020年度财务预算>的议案》
6 《关于审议<2019年度独立董事述职报告>的议案》
7 《关于审议<2019年年度利润分配方案>的议案》
8 《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于审议<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于审议公司董事、监事2020年度薪酬标准的议案》
12 《关于审议公司2020年度申请综合授信额度的议案》
13 《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
14 《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15 《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》
16 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
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| 公司名称 | 鸿泉物联 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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