| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7 关于确定公司2024年度董事薪酬的议案
8 关于确定公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
11 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-05 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2024-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
7 关于确定公司2023年度董事薪酬的议案
8 关于确定公司2023年度监事薪酬的议案
9 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
7 关于确定公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于确定公司2022年度监事薪酬的议案
9 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 坤恒顺维 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3 关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 选举张吉林先生担任公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举黄永刚先生担任公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举李文军先生担任公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举王川先生担任公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 选举李少谦先生担任公司第三届董事会独立董事
5.02 选举樊晓兵先生担任公司第三届董事会独立董事
5.03 选举邢存宇先生担任公司第三届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
6.01 选举窦绍宾先生担任公司第三届监事会股东代表监事
6.02 选举冯川先生担任公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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