| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14 《关于续聘2024年会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举黄富元先生担任第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举赵寅先生担任第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举季云松先生担任第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举李宜斌先生担任第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周静女士担任第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举华石先生担任第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举凌永平先生担任第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举廖宁放先生担任第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王慧女士担任第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈德智先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举陈德光先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘2023年会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-16 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2022-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘2022年会计师事务所的议案》
10 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 富吉瑞 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<北京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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