| 股东大会通知 公告日期:2024-10-16 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2024-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李永宾先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举甄玉科先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举石双月女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举金钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举刘松先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举于淼先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘彦文先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李学宽先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举王庆吉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张理先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《中触媒新材料股份有限公司章程》及公司内部制度的议案
1.01 《中触媒新材料股份有限公司章程》
1.02 《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》
1.03 《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》
1.04 《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》
1.05 《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》
1.06 《中触媒新材料股份有限公司累积投票制实施细则》
2 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司董事薪酬的议案
10 关于公司监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 中触媒 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规则》
3 《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》
4 《中触媒新材料股份有限公司监事会议事规则》
5 《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》
6 《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》
7 《中触媒新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
8 《中触媒新材料股份有限公司投资者关系管理制度》
9 《中触媒新材料股份有限公司募集资金管理制度》
10 《中触媒新材料股份有限公司对外担保管理制度》
11 《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》
12 《关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更登记的议案》 |
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