| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2024年度财务预算报告的议案
4 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6 关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
11 关于2024年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案
12.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.03 关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案
12.04 关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案
13.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案
14.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加回购股份资金总额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举胡铭先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举张忠健先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举叶秀进先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举何艳女士为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司增资并用于购买控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年度财务预算报告的议案
4 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
6 关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10 关于2023年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
11 关于2023年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年股票增值权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2023年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 补选张忠健先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 补选刘国柱先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于补选薛佑刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
2 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年度财务预算报告的议案
4 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
6 关于确认2021年度关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案
7 关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
8 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
11 关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度的议案
12 关于2022年度公司与全资子公司之间相互提供担保的议案
13 关于购买苏州虹锐管理咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金收购并增资株洲韦凯切削工具有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 新锐股份 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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