| 股东大会通知 公告日期:2026-05-08 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2026-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
3 关于公司2026年度担保额度预计的议案
4 关于公司2025年度利润分配方案的议案
5 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6 关于增发公司H股股份一般性授权的议案
7 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
8 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
9 关于修订公司部分治理制度的议案
10 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》及其附件的议案
12 关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-15 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2025-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
2.01 对外担保管理制度
2.02 对外投资管理制度
2.03 关联(连)交易决策制度
2.04 独立董事制度
2.05 募集资金管理制度
2.06 投资者关系管理制度
2.07 控股股东和实际控制人行为规范
2.08 信息披露管理制度
2.09 董事、高级管理人员薪酬管理制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-17 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2025-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举王俊国先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-28 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2025-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
4 关于公司2025年度担保额度预计的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
10 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-28 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2025-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
3.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行时间
3.03 发行方式
3.04 发行规模
3.05 定价方式
3.06 发行对象
3.07 发售原则
3.08 上市地点
3.09 承销方式
3.10 筹资成本分析
3.11 发行中介机构的选聘
4 关于H股股票发行并上市决议有效期的议案
5 关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案
7 关于确定公司董事角色的议案
8 关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
9 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
10 关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案
11 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
12.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司2024年度担保额度预计的议案
4 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于为公司及董监高购买责任险的议案
7 关于公司2023年度财务决算报告的议案
8 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9 关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
10 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 股东大会议事规则
12.02 董事会议事规则
12.03 对外担保管理制度
12.04 对外投资管理制度
12.05 关联交易决策制度
12.06 独立董事制度
12.07 募集资金管理制度
12.08 投资者关系管理制度
12.09 控股股东和实际控制人行为规范
12.10 信息披露管理制度
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
15 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
18 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举宗艳民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举高超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举邱宇峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举黄振东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王欢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李洪辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李相民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举张红岩女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于为公司及董监高购买责任险的议案
9 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
10 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
11 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8 关于为公司及董监高购买责任险的议案
9 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
10 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
11 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 天岳先进 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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