| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司增资暨关联交易的议案
2 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订部分内控制度的议案
2.01 关于修订《气派科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《气派科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《气派科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《气派科技股份有限公司对外担保决策管理制度》的议案
2.05 关于修订《气派科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《气派科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司开展融资租赁业务暨提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案
3 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度董事薪酬情况和2023年薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度监事薪酬情况和2023年薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
9 关于公司2022年度利润分配预案的议案
10 关于续聘公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案
12 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
13 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于公司董事换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举梁大钟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举白瑛女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举李泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举邓大悦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举左志刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王春青先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举任振川先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举孙少林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举赵红女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
7 关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
9 关于公司2021年度利润分配预案的议案
10 关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保事项的议案
12 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 气派科技 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度利润分配预案的议案
2 关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案
3 关于增补非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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