| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》
2.01 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则》
2.02 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
2.03 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
2.04 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司对外投资管理办法》
2.05 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举赵勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举王艳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举李兴华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举叶磊先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举刘倩女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举吴春梅女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举李红将先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配暨资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 格灵深瞳 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度利润分配的议案》
4 《关于申请2022年度综合授信额度的议案》
5 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
9.01 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
9.02 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会议事规则》
9.03 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
9.04 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
9.05 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》
9.06 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司防范资金占用制度》
9.07 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司融资与对外担保管理制度》
9.08 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》
9.09 《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司对外投资管理办法》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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