| 股东大会通知 公告日期:2026-04-28 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2026-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《关于董事2026年度薪酬的议案》
5 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6 《关于<以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案>》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 修订《北京信安世纪科技股份有限公司股东会议事规则》
2.02 修订《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》
2.03 修订《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 修订《北京信安世纪科技股份有限公司关联交易管理制度》
2.05 修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外担保管理制度》
2.06 修订《北京信安世纪科技股份有限公司对外投资管理制度》
2.07 修订《北京信安世纪科技股份有限公司利润分配管理制度》
2.08 修订《北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
2.09 修订《北京信安世纪科技股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事2025年度薪酬的议案》
8 《关于监事2025年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-29 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2025-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-13 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2024-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》
4 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于董事2024年度薪酬的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 提名李伟为第三届董事会非独立董事候选人
8.02 提名王翊心为第三届董事会非独立董事候选人
8.03 提名丁纯为第三届董事会非独立董事候选人
8.04 提名张庆勇为第三届董事会非独立董事候选人
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 提名何德彪为第三届董事会独立董事候选人
9.02 提名邱奇为第三届董事会独立董事候选人
9.03 提名马运弢为第三届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
4 《关于<公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于审议董事2023年度薪酬的议案》
7 《关于监事2023年度薪酬的议案》
8 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份的种类、面值和上市地点
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 过渡期损益及滚存利润安排
2.07 发行股份购买资产的股份限售安排
2.08 支付现金购买资产
2.09 业绩承诺
2.10 业绩补偿
2.11 减值补偿
2.12 超额业绩奖励
3 《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
5 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6 《关于本次交易不构成重组上市的议案》
7 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则%第11.2条和%上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》
10 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
12 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议%%业绩承诺补偿协议>的议案》
13 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14 《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
15 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17 《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
19 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
20 《关于修改<公司章程>的议案》
21 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
22 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
23 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度财务决算报告》的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案
4 关于《2021年年度报告全文及摘要》的议案
5 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6 关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
8 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于审议董事2022年度薪酬的议案
10 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
11 关于监事2022年度薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2021-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购股权暨关联交易的议案
2 关于修改《对外投资管理制度》的议案
3 关于修改《对外担保管理制度》的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5 关于修改《公司章程》的议案
6 关于修改《监事会议事规则》的议案
7.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
7.01 关于选举张庆勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
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| 公司名称 | 信安世纪 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
7 关于审议董事2021年度薪酬的议案
8 关于监事2021年度薪酬的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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