| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬计划的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》
10 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
13 《关于公司监事2024年度薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程%、%董事会议事规则>的议案》
2.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举刘国永先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举聂树刚先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举赵砚青先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陈晓娟女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举张万征先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举孙培翔先生为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举谭博学先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举肖海龙先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举芮鹏先生为第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举徐传伦先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举战新刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬计划的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》
10 《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
13 《关于公司监事2023年度薪酬计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
10 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》
13 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选独立董事的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 智洋创新 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并办理工商变更的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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